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Tipologia del Lavado de Dinero en El Salvador / Ivon Carolina Miranda Landaverde by

Miranda Landaverde, Ivon Carolina

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Language: esp

Publication details: San Salvador, sv USAM 2018

Dissertation note: Universidad Salvadoreña Alberto MasferrerLicenciatura en Ciencias Jurídicas

Availability: Items available for loan: Recursos Impresos (3)Call number: 348. 023 M672t , ...

Manual de prevencion y control sobre el Lavado de Dinero y Activos en empresa comercializadora y desarrolladora de sofware Data y Graphics S.A. de C.V. / Cecilia del Carmen Rivera Tejada by

Material type:

Text

Language: esp

Publication details: San Salvadora, sv USAM 2019

Dissertation note: Universidad Salvadoreña Alberto MasferrerLicenciatura en Contaduría Pública

Availability: Items available for loan: Recursos Impresos (4)Call number: 657. 1 R621m , ...

Aciertos y desafíos de la seguridad y el desarrollo nacional de El Salvador / Gabriela María García Alas by

Edition: 1a

Material type:

Text

Language: esp

Publication details: San Salvador, sv Colegio de Altos Estudios Estratégicos 2023

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Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. by

Martínez Sánchez, Wilson Alejandro [editor.]

Series: Colección Textos de Jurisprudencia

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Bogotá : Editorial Universidad del Rosario, [2014]

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Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / Tatiana Dulima Zabala Leal. by

Zabala Leal, Tatiana Dulima

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Bogotá : Editorial Politécnico Grancolombiano, 2019

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El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito / compiladores Alvaro Vargas, Renato Vargas Lozano. by

Series: Serie Investigación

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; Literary form: Not fiction ; Audience: Specialized;

Language: Spanish Publisher: Bogotá : Universidad Sergio Arboleda. Grupo de Investigación en Ciencias Penales y Criminológicas "Emiro Sandoval Huertas", 2017

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Prevención del blanqueo de capitales.

Edition: 2a. edición.

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Málaga : ICB. Interconsulting Bureau, 2015

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El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales / Raúl Cervini, José Daniel Cesano, Juan María Terradillos Basoco. by

Series: Colección filosofía del derecho y ciencias penales ; 2.

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Córdoba : Alveroni Ediciones, 2008

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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo / María Dolores Pérez Rodríguez (Coordinadora). by

Pérez Rodríguez, María Dolores [coordinadora.]

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Málaga, España : ICB Editores, 2019

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10.

Contrainteligencia tributaria / óscar Sánchez Belmont. by

Sánchez Belmont, Oscar

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; Literary form: Not fiction

Publisher: México, D.F. : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2018

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11.

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite / Eduardo Varela-Cid. by

Varela-Cid, Eduardo

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Miami : e-libro, 2014

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12.

Lavado y lavadores de dinero / Eduardo Varela-Cid. by

Varela-Cid, Eduardo

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Text; Format: available online remote

; Literary form: Not fiction

Publisher: Miami : e-libro, 2014

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13.

La innovación en la lucha contra el lavado de activos / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, coordinador académico. by

Martínez Sánchez, Wilson Alejandro [editor.]

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Bogotá : Editorial Universidad del Rosario, 2022

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14.

Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / Aldo Calcina Hancco (coordinador) ; Jesús-María Silva Sánchez [y otros 10] by

Series: Biblioteca de derecho penal y procesal penal

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Santiago, Chile : Ediciones Olejnik, [2018]

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15.

El delito de lavado de activos / Gianni Egidio Piva Torres. by

Piva Torres, Gianni Egidio [autor.]

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; Literary form: Not fiction

Publisher: Barcelona, España : J. M. Bosch Editor, 2024

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